Н.Новгород⁠, 26 авг 2014, 10:42

ЦБ вынес предупреждение нижегородскому "Радиотехбанку" за нарушение закона об отмывании денег

Банк России привлек к административной ответственности ОАО "Нижегородский КБ "Радиотехбанк" за нарушение закона об отмывании денег, сообщается на сайте ЦБ.

Нижегородскому банку вменялись правонарушения, предусмотренные статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Отмечается, что "Радиотехбанк" привлечен к ответственности по первому пункту данной статьи.

Штраф для юридических лиц по статье 15.27 составляет от 50-100 тыс. руб., для должностных — 10–20 тыс. руб.

rbc.group

Отметим, однако, в Постановлении нижегородского управления ЦБ отмечается, что "банк предпринял все необходимые меры для исправления допущенных ошибок, а также провел ряд мероприятий, направленных на недопущение в дальнейшей работе подобных нарушений" и что "обстоятельств, отягчающих административную ответственность, в ходе рассмотрения дела не установлено".

rbc.group

Документ вступил в силу 8 августа 2014 года.

Как подчеркнули в интервью РБК-Нижний Новгород в самом банке, выявленные в результате проверки факты не повлекли за собой нарушения сроков и достоверности предоставления информации в уполномоченный орган.

"Наш банк работает на рынке более 24 лет, является одним из старейших в России и за время своей деятельности не был замечен в каких-либо противозаконных действиях", – заметили в пресс-службе "Радиотехбанка".

Отметим, "Нижегородский КБ "Радиотехбанк" образован в 1990 году. Его уставный капитал, по данным ЦБ, составляет 400 млн руб.