Лента новостей
Все новости Н.Новгород
Работа, отношения, тело: как перестать испытывать боль 15:56, Спецпроект РБК PINK Генштаб Турции анонсировал военные учения с США в Средиземноморье 15:49, Политика В МИДе заявили о последствиях в случае разрыва договора по Азовскому морю 15:43, Политика В Киеве заявили о компромиссе с Россией по вводу миротворцев в Донбасс 15:38, Политика За обвиняемого в контрабанде кокаина из Аргентины предложили залог ₽3 млн 15:35, Общество Погибшие при крушении Ил-20 в Сирии представлены к орденам Мужества 15:33, Политика «Рособоронэкспорт» отчитался о росте портфеля заказов вопреки санкциям 15:28, Бизнес Коллекционные метры: сколько стоят самые дорогие пентхаусы в Москве 15:24, РБК и Элитная недвижимость Michael Kors объявил о смене имени после покупки модного дома Versace 15:19, Бизнес Страны Латинской Америки потребовали расследовать репрессии в Венесуэле 15:17, Политика Уолл-стрит планирует легализовать криптотрейдинг: что будет с рынком 15:15, Крипто Как приучить мозг вырабатывать гормоны радости 15:09, Pink Fitch назвал риски для иностранцев от санкций США против банков из России 15:02, Финансы Врио превращается: чем запомнился первый год работы Глеба Никитина 15:01  Кашемир, меха и крокодиловая кожа: самые дорогие вещи этого сезона 14:57, Стиль Как производят мраморную говядину в России 14:55, РБК и Мираторг Heineken получила право на производство в России Miller и Staropramen 14:41, Бизнес Сбербанк рассказал о самых крупных тратах россиян за границей 14:30, Финансы В МИД заявили об использовании США жителей Грузии как подопытных кроликов 14:23, Политика Шопинг дома: какие товары теперь предпочитают покупать онлайн 14:21, РБК и Schneider Electric Фонд Фридмана и ирландская компания создали СП для лизинга самолетов 14:15, Бизнес Роспотребнадзор предложил ввести наказание за фальсификацию продукции 14:10, Бизнес Нефтяные цены выросли до максимума с 2014 года: куда двинется баррель 14:00, Quote В блокчейне Tezos обнаружили уязвимость: стоимость токена снизилась на 7% 13:56, Крипто Рогозин назначил своего заместителя руководителем ЦНИИмаша 13:52, Политика Когда ржавеет броня: способ защитить свои деньги и информацию от хакеров 13:44, РБК и Microsoft В Нижегородской области на четверть вырос средний размер автокредита 13:44  В Таиланде арестовали подозреваемых в убийстве британского бизнесмена 13:41, Общество
ЦБ вынес предупреждение нижегородскому "Радиотехбанку" за нарушение закона об отмывании денег
Нижний Новгород, 26 авг 2014, 11:42
0
ЦБ вынес предупреждение нижегородскому "Радиотехбанку" за нарушение закона об отмывании денег

Банк России привлек к административной ответственности ОАО "Нижегородский КБ "Радиотехбанк" за нарушение закона об отмывании денег, сообщается на сайте ЦБ.

Нижегородскому банку вменялись правонарушения, предусмотренные статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Отмечается, что "Радиотехбанк" привлечен к ответственности по первому пункту данной статьи.

Штраф для юридических лиц по статье 15.27 составляет от 50-100 тыс. руб., для должностных — 10–20 тыс. руб.

Отметим, однако, в Постановлении нижегородского управления ЦБ отмечается, что "банк предпринял все необходимые меры для исправления допущенных ошибок, а также провел ряд мероприятий, направленных на недопущение в дальнейшей работе подобных нарушений" и что "обстоятельств, отягчающих административную ответственность, в ходе рассмотрения дела не установлено".

Документ вступил в силу 8 августа 2014 года.

Как подчеркнули в интервью РБК-Нижний Новгород в самом банке, выявленные в результате проверки факты не повлекли за собой нарушения сроков и достоверности предоставления информации в уполномоченный орган.

"Наш банк работает на рынке более 24 лет, является одним из старейших в России и за время своей деятельности не был замечен в каких-либо противозаконных действиях", – заметили в пресс-службе "Радиотехбанка".

Отметим, "Нижегородский КБ "Радиотехбанк" образован в 1990 году. Его уставный капитал, по данным ЦБ, составляет 400 млн руб.