Лента новостей
Все новости Н.Новгород
SpaceX повторила рекорд по количеству запусков ракет 07:58, Технологии и медиа СМИ узнали об обещании Абэ не размещать базы США при передаче Курил 07:41, Политика Обед за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 07:14, РБК и Barilla Экс-глава СБУ предрек Украине поражение в случае войны с Россией 06:28, Политика «Яндекс.Деньги» начал подключать онлайн-магазины из Южной Кореи 06:15, Технологии и медиа Пропавшими без вести из-за пожаров в Калифорнии объявили сотни человек 06:15, Общество Регистрационный знак автомобиля Цоя продали на торгах за ₽2 млн 05:59, Общество Остаться на плаву: как съездить в отпуск и не разориться 05:40, РБК и Мир Генассамблея ООН приняла резолюцию по ущемлению прав человека в Крыму 05:26, Политика СМИ нашли копии паспортов граждан на общедоступных компьютерах в МФЦ 05:03, Общество Газзаев назвал слабой игру сборной России в матче против Германии 04:56, Общество Шереметьево удвоит тариф для авиакомпаний на взлет и посадку 04:30, Бизнес Сенаторы США предложили приостановить продажу оружия Саудовской Аравии 04:00, Политика Власти Кувейта запретили «Братьев Карамазовых» 03:55, Общество Прокуратура Турции завершила расследование убийства посла Андрея Карлова 03:19, Политика WSJ узнала о готовности США предъявить обвинения Ассанжу 02:44, Политика МИД Швейцарии открестился от отказа Давоса пригласить Дерипаску и Костина 02:43, Политика Как создаются культовые кинотрюки с автомобилями на льду 02:30, РБК и Toyo Черчесов объяснил разгромное поражение от Германии 02:03, Общество На фоне задержки встречи с Помпео в КНДР испытали новое оружие 01:26, Политика В Совфеде пригрозили «за минуты» закрыть Азовское море украинским судам 01:20, Политика Сборная России по футболу потерпела крупное поражение от Германии 00:45, Спорт Адвокаты заявят отвод следователю за оскорбление Кокорина 00:44, Общество Премьер Украины назвал сроки получения нового кредита от МВФ 00:10, Политика МИД России заявил об отсутствии планов наращивания военной мощи на Азове 00:06, Политика «ФК Открытие» передал в банк плохих долгов активы почти на 440 млрд руб. 00:06, Финансы Украинский министр ответил на статью о подготовке убийц в детском лагере 15 ноя, 23:50, Политика Госдеп назвал слова Трампа о выходе из РСМД «предупредительным выстрелом» 15 ноя, 23:40, Политика
ЦБ вынес предупреждение нижегородскому "Радиотехбанку" за нарушение закона об отмывании денег
Нижний Новгород, 26 авг 2014, 11:42
0
ЦБ вынес предупреждение нижегородскому "Радиотехбанку" за нарушение закона об отмывании денег

Банк России привлек к административной ответственности ОАО "Нижегородский КБ "Радиотехбанк" за нарушение закона об отмывании денег, сообщается на сайте ЦБ.

Нижегородскому банку вменялись правонарушения, предусмотренные статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Отмечается, что "Радиотехбанк" привлечен к ответственности по первому пункту данной статьи.

Штраф для юридических лиц по статье 15.27 составляет от 50-100 тыс. руб., для должностных — 10–20 тыс. руб.

Отметим, однако, в Постановлении нижегородского управления ЦБ отмечается, что "банк предпринял все необходимые меры для исправления допущенных ошибок, а также провел ряд мероприятий, направленных на недопущение в дальнейшей работе подобных нарушений" и что "обстоятельств, отягчающих административную ответственность, в ходе рассмотрения дела не установлено".

Документ вступил в силу 8 августа 2014 года.

Как подчеркнули в интервью РБК-Нижний Новгород в самом банке, выявленные в результате проверки факты не повлекли за собой нарушения сроков и достоверности предоставления информации в уполномоченный орган.

"Наш банк работает на рынке более 24 лет, является одним из старейших в России и за время своей деятельности не был замечен в каких-либо противозаконных действиях", – заметили в пресс-службе "Радиотехбанка".

Отметим, "Нижегородский КБ "Радиотехбанк" образован в 1990 году. Его уставный капитал, по данным ЦБ, составляет 400 млн руб.