Нижегородский филиал КБ "Европейский экспресс" ликвидируют по постановлению суда
Нижегородский филиал КБ "Европейский экспресс" ликвидируют по постановлению суда, сообщается на сайте Банка России.
Деятельность временной администрации банка, назначенной в ноябре 2014 года, была прекращена с 20 января.
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Европейский экспресс" 11 ноября прошлого года. Причиной регулятор назвал неоднократные нарушения банка организации требований по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
Есть информация, что банк не принимал меры, направленные на получение информации о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с банком, а также целей их финансово-хозяйственной деятельности и деловой репутации. "Европейский экспресс" уличили и в проведении сомнительных операций по выводу денег за рубеж.
До отзыва лицензии ООО КБ "Европейский экспресс" по величине активов занимал 715-е место в банковской системе страны.
