Перейти к основному контенту
Н.Новгород ,  
0 

Нижегородца обвиняют в незаконном переводе 5,5 млн евро за рубеж

Житель Нижнего Новгорода предстанет перед судом по обвинению в незаконном переводе 5,5 млн евро за рубеж, сообщает пресс-служба городской прокуратуры. Мужчине вменяется совершение преступления, предусмотренного п."а" ч.3 ст.193.1 УК РФ (перевод денежных средств в иностранной валюте на расчетный счет нерезидента на основании фиктивных документов в особо крупном размере).

Согласно предъявленному обвинению, будучи генеральным директором организации, созданной специально для совершения незаконных валютных операций, мужчина предоставил в один из банков Нижнего Новгорода договоры, заключенные с компанией, расположенной на территории Великобритании. По условиям данных договоров обвиняемый намеревался инвестировать денежные средства в иностранный проект по разработке программного обеспечения. 

От имени организации было заключено 11 типовых договоров, якобы во исполнение условий которых обвиняемый незаконно перевел денежные средства в иностранной валюте на расчетный счет иностранной компании в размере почти 5,5 млн евро, что эквивалентно свыше 247 млн руб.

Следствие установило, что обвиняемый достоверно знал о фиктивности данных договоров, поскольку не намеревался ничего приобретать у иностранной компании.

Уголовное дело направлено в Нижегородский районный суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, предусмотренное за вышеуказанное преступление - до 10 лет лишения свободы.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Оставьте заявку онлайн

Оформить прямо сейчас

Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 98,91 (-0,65)
Инвестиции, 24 апр, 17:11
Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 92,51 (-0,79)
Инвестиции, 24 апр, 17:11
Все новости Н.Новгород
Полицейских из Балашихи обвинили в регистрации 1,5 тыс. мигрантов Общество, 11:35
Сихарулидзе заявил о запросах фигуристов на смену российского гражданства Спорт, 11:30
Галкин подал в суд за отказ исключить его из реестра иноагентов Политика, 11:30
Аллигатор приполз к самолету-заправщику на авиабазе США. Видео Общество, 11:29
Фирма фигуранта дела замминистра резко нарастила прибыль в последние годы Политика, 11:29
В США арестовали разработчиков анонимного криптокошелька Samourai Wallet Крипто, 11:21
В инвестбанке «Синара» обновили оценки для бумаг технологического сектора Инвестиции, 11:15
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Разбираемся с видеоаналитикой для бизнеса РБК+, 11:12 
Ракова рассказала об обучении педагогов колледжей работе с нейросетями Город, 11:11
Парковка на улицах Москвы будет бесплатной в майские праздники Авто, 11:09
Росфинмониторинг раскрыл детали финансирования теракта в «Крокусе» Политика, 11:08
Как цифровые технологии смогут трансформировать франчайзинг в России Отрасли, 11:07
Почему две трети иностранных компаний не торопятся уходить из России Pro, 11:04
На заборе посольства Франции в Москве нарисовали черепа и кости Политика, 11:04