Нижегородца обвиняют в незаконном переводе 5,5 млн евро за рубеж
Житель Нижнего Новгорода предстанет перед судом по обвинению в незаконном переводе 5,5 млн евро за рубеж, сообщает пресс-служба городской прокуратуры. Мужчине вменяется совершение преступления, предусмотренного п."а" ч.3 ст.193.1 УК РФ (перевод денежных средств в иностранной валюте на расчетный счет нерезидента на основании фиктивных документов в особо крупном размере).
Согласно предъявленному обвинению, будучи генеральным директором организации, созданной специально для совершения незаконных валютных операций, мужчина предоставил в один из банков Нижнего Новгорода договоры, заключенные с компанией, расположенной на территории Великобритании. По условиям данных договоров обвиняемый намеревался инвестировать денежные средства в иностранный проект по разработке программного обеспечения.
От имени организации было заключено 11 типовых договоров, якобы во исполнение условий которых обвиняемый незаконно перевел денежные средства в иностранной валюте на расчетный счет иностранной компании в размере почти 5,5 млн евро, что эквивалентно свыше 247 млн руб.
Следствие установило, что обвиняемый достоверно знал о фиктивности данных договоров, поскольку не намеревался ничего приобретать у иностранной компании.
Уголовное дело направлено в Нижегородский районный суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, предусмотренное за вышеуказанное преступление - до 10 лет лишения свободы.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
