Н.Новгород , 13 апр 2017, 17:04

Нижегородца обвиняют в незаконном переводе 5,5 млн евро за рубеж

Житель Нижнего Новгорода предстанет перед судом по обвинению в незаконном переводе 5,5 млн евро за рубеж, сообщает пресс-служба городской прокуратуры. Мужчине вменяется совершение преступления, предусмотренного п."а" ч.3 ст.193.1 УК РФ (перевод денежных средств в иностранной валюте на расчетный счет нерезидента на основании фиктивных документов в особо крупном размере).

Согласно предъявленному обвинению, будучи генеральным директором организации, созданной специально для совершения незаконных валютных операций, мужчина предоставил в один из банков Нижнего Новгорода договоры, заключенные с компанией, расположенной на территории Великобритании. По условиям данных договоров обвиняемый намеревался инвестировать денежные средства в иностранный проект по разработке программного обеспечения.

От имени организации было заключено 11 типовых договоров, якобы во исполнение условий которых обвиняемый незаконно перевел денежные средства в иностранной валюте на расчетный счет иностранной компании в размере почти 5,5 млн евро, что эквивалентно свыше 247 млн руб.

rbc.group

Следствие установило, что обвиняемый достоверно знал о фиктивности данных договоров, поскольку не намеревался ничего приобретать у иностранной компании.

rbc.group

Уголовное дело направлено в Нижегородский районный суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, предусмотренное за вышеуказанное преступление - до 10 лет лишения свободы.