Лента новостей
Все новости Н.Новгород
Мир в обмен на острова: смогут ли Путин и Абэ договориться о Курилах 21:05, Политика Суд прекратил дело против пожаловавшегося на пытки в ярославской колонии 20:49, Общество Во Франции Google оштрафовали на €50 млн 20:45, Технологии и медиа Россия сократила внешние долги до минимума за 10 лет 20:44, Экономика Гаджеты и приложения для экстремальных путешествий 20:39, РБК и «Ингосстрах» Дерипаска отказался ехать на форум в Давосе 20:38, Бизнес При пожаре на судах в Керченском проливе погибли десять человек 20:32, Общество Киев обвинил «Газпром» в нежелании менять старые условия работы 20:27, Политика Тереза Мэй назвала три принципа пересмотра соглашения по Brexit 20:13, Политика МИД Франции вызвал посла Италии после высказываний вице-премьера 20:12, Политика Три человека погибли при пожаре на судах в Керченском проливе 20:10, Общество Как запустить ресторан с нуля в разгар санкций 20:09, РБК и Samsung Кубок Матч Премьер по футболу. «Спартак» — «Ростов». Онлайн 20:00, Спорт «Метрострой» обвинил правительство Петербурга в некомпетентности 19:44, Бизнес В Сети появились видео горящих судов в Керченском проливе 19:44, Общество Самолет «Аэрофлота» выкатился за пределы полосы в Шереметьево 19:28, Общество Путь огурца: как звезда российского финтеха нашла счастье в Италии 19:22, РБК и «Билайн» В Керченском проливе загорелись два судна 19:15, Общество МИД прокомментировал решение ЕС ввести санкции против главы ГРУ 19:07, Политика Курс токена TenX вырос на 180% за неделю 19:06, Крипто Премьер-министр Японии прибыл в Москву на переговоры с Путиным 19:04, Политика Теннисист Медведев проиграл Джоковичу в четвертом круге Australian Open 19:03, Спорт Чубайс признал «победу» Захаровой в споре о причинах бедности россиян 18:45, Общество Финский дизайн: Алвар Аалто и его поиск идеальной формы 18:45, Совместный проект Зеленский пойдет на выборы президента Украины от «Слуги народа» 18:31, Политика Нижний за пять минут: важнейшее за день 18:30  «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое» решили объединиться 18:24, Бизнес В МЧС опровергли обрушение крыши склада в порту в Петербурге 18:21, Общество
В Нижегородской области осудили организатора группы обнальщиков
Нижний Новгород, 21 авг 2018, 17:50
0
В Нижегородской области осудили организатора группы обнальщиков

Городецкий суд Нижегородской области вынес приговор в отношении 50-летнего местного жителя, организовавшего группу обнальщиков, действовавших на территории города. Как сообщает прокуратура региона, данная группа в 2010-2016 годах осуществляла банковскую деятельность без государственной регистрации кредитной организации и без лицензии Банка России.

Всего за шесть с лишним лет созданные членами группы формально-легитимные организации, которыми руководили номинальные лица, обналичили денежные средства на сумму более 2 млрд руб.: полученный ими в результате осуществления незаконной банковской деятельности доход составил не менее 80 млн руб. Организатор группы, с которым было заключено досудебное соглашение, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и  ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), и приговорён к четырём годам колонии общего режима со штрафом в размере 400 тыс .руб.

Магазин исследований: аналитика по теме "Банки"