Эксперты Волго-Вятского ГУ Банка России в период с июля по сентябрь выявили в 11 регионах Приволжья (Нижегородской, Кировской, Самарской, Саратовской, Пензенской и Ульяновской областях, а также республиках Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртской и Чувашской республиках) более 160 организаций-кредиторов, имеющих признаки нелегальной деятельности.
Как пояснили в управлении, речь идет о так называемых «черных кредиторах», которые не внесены в специализированные государственные реестры и не имеют лицензий Банка России.
В ведомстве полагают, что клиенты этих финансовых организаций могут столкнуться с обманом, нелегальными методами взыскания задолженности или оказаться вовлеченным в схему отмывания преступных капиталов. Всего за девять месяцев текущего года ЦБ РФ выявил более 2 тыс. организаций, которые могут быть признаны нелегальными кредиторами и 134 «финансовые пирамиды», а также передал в прокуратуру сведения о 217 «форекс-кухнях», которые являются недобросовестных игроках рынка межбанковского обмена валют.
