Перейти к основному контенту
Н.Новгород ,  
0 

Поставщик топлива «Терминал» стал фигурантом дела о неуплате налогов

СУ СКР по Нижегородской области возбудило уголовное дело ​по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере) в отношении крупного поставщика автомобильного топлива ​ООО «Терминал», имеющего сеть АЗС в Нижнем Новгороде и на Бору.

Следствие полагает, что руководителями ООО был совершен ряд фиктивных сделок по отчуждению объектов недвижимости, принадлежащих обществу, в пользу взаимозависимых физических лиц по заниженной стоимости. Через непродолжительное время эти объекты недвижимости были реализованы покупателям по уже рыночной стоимости.

Кроме того, должностные лица  применили схему минимизации налоговых обязательств путем заключения агентских договоров на реализацию нефтепродуктов с несколькими взаимозависимыми и подконтрольными организациями не являющимися плательщиками НДС. В дальнейшем налоговая отчетность ООО «Терминал», содержащая заведомо ложные сведения, поэтапно была представлена в налоговый орган.

Таким образом, за 2014-2015 годы ООО «Терминал» уклонилось от уплаты налогов на общую сумму 222,4 млн руб., говорится в сообщении. Сейчас в офисах компании проводят обыски сотрудники регионального УФСБ, а также УЭБ и ПК ГУ МВД по региону.

Как писал «Коммерсантъ-Приволжье», ООО «Терминал» судилось с ИФНС по Борскому району Нижегородской области, которая в 2018 году доначислила компании​ недоимки по налогам, штрафов и пени на сумму 307,7 млн руб. Представители налоговой службы приостановили операции по счетам ООО «Терминал» в четырех банках, однако суд временно заблокировал эти решения, наложив по заявлению налогоплательщика обеспечительные меры.

Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,07)
Инвестиции, 20 фев, 17:07
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 92,35 (-0,06)
Инвестиции, 20 фев, 17:07
Все новости Н.Новгород
ЦИК назвала число избирательных участков за рубежом Политика, 13:35
Президент Аргентины Милей назвал Месси лучшим игроком в истории Спорт, 13:31
До ₽14 млн в месяц: как выглядят самые дорогие арендные квартиры в Москве Недвижимость, 13:24
Росздравнадзор заявил об отсутствии в России пострадавших от ИВЛ Philips Общество, 13:23
В Москве перестали работать терминалы QIWI Финансы, 13:22
Райффайзенбанк предупредил о проблемах с оплатой услуг из-за QIWI Финансы, 13:18
Кому из автовладельцев придется заплатить налог на роскошь. Ответ ФНС Авто, 13:17
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
QIWI Банк объявил о закрытии офисов после отзыва лицензии Финансы, 13:16
Вход на сайты через Google и Apple запретят. Как авторизоваться на РБК Технологии и медиа, 13:16
Хинштейн исключил угрозу Достоевскому из-за запрета пропаганды ЛГБТ Политика, 13:16
Быстро доезжать до работы и жить на природе: квартира-компромисс в Москве РБК и ПИК, 13:14
QIWI сообщила о работе в обычном режиме бизнесов, не связанных с банком Финансы, 13:11
Французский суд заморозил право собственности на виллу Irina Maria Бизнес, 13:11
«Бавария» объявила об уходе Томаса Тухеля после окончания сезона Спорт, 13:08