Перейти к основному контенту
Н.Новгород ,  
0 

СК возбудил уголовное дело о фальсификации документов банка «Ассоциация»

Третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту фальсификации финансовой отчетности (ч. 1 ст. 172.1 УК РФ) руководством нижегородского банка «Ассоциация».

По версии следствия, неустановленные лица из числа руководства банка, обладая полномочиями по проведению операций по продаже и покупке иностранной валюты на валютно-фондовой бирже и межбанковском рынке, осуществляли внесение в отчетность недостоверных сведений о финансовом положении кредитной организации. Ложные сведения предоставлялись в Банк России в целях сокрытия  оснований для отзыва лицензии.

Напомним, причиной отзыва лицензии у нижегородского банка в июле этого года стала пропажа на счетах «Ассоциации», открытых в VTB Bank Europe, более 3,8 млрд руб., что в два с лишним раза превышало величину собственных средств банка. На тот момент кредитная организация занимала 170 место в банковской системе РФ.

Комментируя отзыв лицензии, в пресс-службе КБ «Ассоциация» заявили о мошеннических действиях со стороны сотрудника казначейства банка, который умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT.

По оценке временной администрации банка, его отрицательный капитал составил более 1,7 млрд руб. На счетах физлиц и ИП находилось 7,9 млрд руб., при этом сумма компенсаций составила 5,7 млрд руб. Выплаты вкладчикам в рамках системы страхования в августе осуществлял Сбербанк. Накануне сообщалось, что по арбитражный суд региона удовлетворил иск ЦБ о признании КБ «Ассоциация» банкротом.

Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 1 декабря
EUR ЦБ: 96,88 (-0,77)
Инвестиции, 16:25
Курс доллара на 1 декабря
USD ЦБ: 88,58 (-0,3)
Инвестиции, 16:25
Все новости Н.Новгород
Как государство поддерживает малый бизнес в условиях конкуренции за кадры Национальные проекты, 17:00
Поздняков назвал произволом решение МОК о смене гражданства трех россиян Спорт, 16:59
Дисплей для слепых зон и мощный мотор: все о новом внедорожнике РБК и Jaecoo, 16:52
Умер один из первых советских исследователей Марса и Венеры Михаил Маров Общество, 16:52
Доля Мосбиржи упала ниже 50% от общего объема торгов валютой в России Инвестиции, 16:48
Лавров назвал ОБСЕ «находящимся на краю пропасти придатком» НАТО и ЕС Политика, 16:41
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 16:41
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
«Мужчины не плачут» и еще пять мифов об инклюзивности РБК и МТС, 16:29
Майнер AntPool вернет рекордную комиссию $3,1 млн за перевод биткоина Крипто, 16:25
Газпромбанк приобрел углеродные единицы для погашения части выбросов Пресс-релиз, 16:23
Комфортен даже на плохих дорогах: все о грузовике «Валдай 8» РБК и Газ, 16:18
Болеет 10% мира: как защититься от гриппа и как он влияет на организм РБК и Медсинтез, 16:06
Всемирная федерация бадминтона отстранила Россию из-за новых регионов Спорт, 16:02
Почему выросла недвижимость на горнолыжных склонах и в теплых странах РБК и Ингосстрах, 15:55