В Нижнем Новгороде осудят группу «подпольных банкиров»
В Нижнем Новгороде завершилось расследование уголовных дел в отношении четырех участников организованного преступного сообщества, обвиняемых в незаконной банковской деятельности.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, организатором группы является 34-летний мужчина, который контролировал противоправную деятельность не менее 10 человек. Обвиняемый брал в аренду на короткие сроки офисные помещения, преимущественно в Нижегородском и Советском районах Нижнего Новгорода, областного центра, где юрлицам предоставляли услуги по кассовому обслуживанию денежных средств в интересах третьих лиц.
Сумма незаконного дохода, полученного преступной группой, составила более 104 млн руб. Схему выявили сотрудники четвертого отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области, подозреваемых задержали. Из помещения на улице Пушкина, в котором проводился обыск, были изъяты финансовые документы, компьютерная техника, счетчик банкнот, печати и штампы, мобильные телефоны с сим-картами, банковские карты и устройства хранения информации.
Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»). Дело будет рассматривать Советский райсуд Нижнего Новгорода, обвиняемым грозит до 10 лет тюрьмы.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей
Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве
Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову
Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина
Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе
Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
