Перейти к основному контенту

Внешнеторговый форум РБК,
29 апреля, Центр событий РБК

Новая логистика

Валюты расчетов

Безопасность поставок

IT решения для ВЭД

Выход на новые рынки

18+

Н.Новгород ,  
0 

В Нижнем Новгороде осудят группу «подпольных банкиров»

В Нижнем Новгороде завершилось расследование уголовных дел в отношении четырех участников организованного преступного сообщества, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. 

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, организатором группы является 34-летний мужчина, который контролировал противоправную деятельность не менее 10 человек. Обвиняемый брал в аренду на короткие сроки офисные помещения, преимущественно в Нижегородском и Советском районах Нижнего Новгорода, областного центра, где юрлицам предоставляли услуги по кассовому обслуживанию денежных средств в интересах третьих лиц.

Сумма незаконного дохода, полученного преступной группой, составила более 104 млн руб. Схему выявили сотрудники четвертого отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области, подозреваемых задержали. Из помещения на улице Пушкина, в котором проводился обыск, были изъяты финансовые документы, компьютерная техника, счетчик банкнот, печати и штампы, мобильные телефоны с сим-картами, банковские карты и устройства хранения информации.

Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»). Дело будет рассматривать Советский райсуд Нижнего Новгорода, обвиняемым грозит до 10 лет тюрьмы.

Теги

Внешнеторговый форум РБК,
29 апреля, Центр событий РБК

Новая логистика

Валюты расчетов

Безопасность поставок

IT решения для ВЭД

Выход на новые рынки

18+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 94,04 (+0,37)
Инвестиции, 18:08
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 81,46 (+0,7)
Инвестиции, 18:08
Все новости Н.Новгород
Генерала Росгвардии задержали по делу о мошенничествеПолитика, 22:46
В Новой Москве уволили директора школы, где избили восьмиклассникаГород, 22:36
Летевший в Киров борт «Победы» сел в Москве из-за неисправностиОбщество, 22:14
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбратьРБК и ПИК, 22:12
Один из боеприпасов при взрыве в Киржачском районе упал на частный домОбщество, 22:09
Кремль ответил на данные FT о предложении Путина заморозить линию фронтаПолитика, 22:05
Комиков Комиссаренко и Романова лишили российского гражданстваПолитика, 21:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Член Зала славы Ламорелло покинет пост генменеджера клуба НХЛ «Айлендерс»Спорт, 21:48
В результате пожара во Владимирской области пострадали четыре человекаОбщество, 21:29
Индекс Мосбиржи достиг 3000 пунктов на сообщении FT о предложении ПутинаИнвестиции, 21:21
«Динамо» впервые за 12 лет вышло в полуфинал плей-офф КХЛСпорт, 21:19
Художник Борис Орлов рассказал о принципе ЦеретелиОбщество, 21:17
Очаги возгорания под Владимиром решили определить с помощью дроновОбщество, 21:13
Зеленский ответил на сообщения о планах США по КрымуПолитика, 21:09