Директора казначейства «Ассоциации» арестовали по обвинению в растрате
Третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР о Нижегородской области предъявил обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата чужого имущества в особо крупном размере») и ч. 1 ст. 172.1 УК РФ («Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации») бывшему директору казначейства обанкротившегося банка «Ассоциация», у которого отозвали лицензию в 2019 году.
По версии следствия, обвиняемый совместно с неустановленными лицами разработал схему растраты денежных средств банка, осуществляя незаконные перечисления на зарубежные счета контрагентов.
Всего таким образом в период с 2013 по 2016 годы было выведено более 487 млн руб. Для сокрытия преступной деятельности обвиняемый вместе с сообщниками фальсифицировал документацию банка, внося в нее недостоверные сведения об остатках средств на корреспондентских счетах.
По информации регионального управления СКР, обвиняемый частично признал вину. Его заключили под стражу.
Напомним, причиной отзыва лицензии у «Ассоциации» летом прошлого года стала пропажа ее с зарубежного счета в VTB Bank Europe 3,8 млрд руб. Эта сумма вдвое превышала величину собственных средств, которыми банк располагал на тот момент.
В кредитной организации заявили о мошеннических действиях со стороны сотрудника казначейства, который умышленно фальсифицировал операции в системе SWIFT. Впоследствии в отношении неустановленных лиц из числа руководства возбудили дело о фальсификации отчетности банка.
Депутат ответил на обвинения в попытке заказа покушения на Кадырова
«Сэры Геи в Форин-офисе». Как Джонсон описал встречу с Лавровым в Москве
Татьяна Ким призвала мужа «не спасать ее разборками в стиле 1990-х»
Илон Маск представил беспилотное «роботакси»
Список лауреатов Нобелевской премии 2024 года
Закрылся единственный европейский филиал МГУ
Власти снизили один из порогов для обязательной продажи валютной выручки
Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
