Нижегородцы вывели в Киргизию через электронную таможню 331 тыс. долларов
Нижегородская фирма по подложным документам вывела в Киргизию через Приволжскую электронную таможню 330,79 тыс. долларов (23 млн руб.).
По информации пресс-службы таможни, в отношении одного из руководителей фирмы сейчас возбуждено уголовное дело «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере» (п. «а» ч.2. статьи 193.1. УК РФ). Сейчас устанавливается личность, осуществившего этот перевод.
В пресс-службе пояснили, что в 2018 году фирма заключала договоры с компаниями из Киргизии о поставке текстиля и тканей на территорию РФ, предварительно оплачивая товар. При этом в банк предоставлялись недостоверные сведения о назначении переводов и фальшивые документы о поступлении товара в Россию.
Таким образом, сделки являлись лишь основанием для незаконных валютных операций, направленных на вывод денежных средств из РФ.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
