Перейти к основному контенту
Н.Новгород ,  
0 

Нижегородцы вывели в Киргизию через электронную таможню 331 тыс. долларов

Нижегородская фирма по подложным документам вывела в Киргизию через Приволжскую электронную таможню 330,79 тыс. долларов (23 млн руб.).

По информации пресс-службы таможни, в отношении одного из руководителей фирмы сейчас возбуждено уголовное дело «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере» (п. «а» ч.2. статьи 193.1. УК РФ). Сейчас устанавливается личность, осуществившего этот перевод.

В пресс-службе пояснили, что в 2018 году фирма заключала договоры с компаниями из Киргизии о поставке текстиля и тканей на территорию РФ, предварительно оплачивая товар. При этом в банк предоставлялись недостоверные сведения о назначении переводов и фальшивые документы о поступлении товара в Россию.

Таким образом, сделки являлись лишь основанием для незаконных валютных операций, направленных на вывод денежных средств из РФ.

Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 91,97 (-0,45)
Инвестиции, 08 июл, 19:09
Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 78,17 (-0,55)
Инвестиции, 08 июл, 19:09
Все новости Н.Новгород
НКР повысило рейтинг ДВМП с AA.ru до AA+.ru Кредитные рейтинги, 13:03
Курские власти показали фото с последствиями удара БПЛА по пляжу с людьми Политика, 13:00
Red Bull уволил создавшего успешную команду «Формулы-1» Кристиана Хорнера Спорт, 12:59
Кремль назвал интерес Украины в переговорах словами «мы идем вперед» Политика, 12:58
Как воспитать послушный цифровой рубль Пресс-релиз, 12:57 
Дыхательная гимнастика Стрельниковой: 10 упражнений Стиль, 12:57
Акции ЛУКОЙЛа упали ниже отметки ₽6000 впервые с августа 2023 года Инвестиции, 12:56
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Кремль назвал помеху для «моментальных» переговоров с Киевом Политика, 12:53
«Ростелеком» берет нижегородские многоквартирные дома под контроль Пресс-релиз, 12:52 
Песков ответил на слова Сырского о задаче ВСУ по Курской области Политика, 12:50
НБД-Банк предлагает РКО адаптированное под бизнес Пресс-релиз, 12:48 
В Белгородской области на 15 машин скорой поставят сетки против дронов Политика, 12:48
Овечкин заявил, что его главная цель на «Матче года» — остаться в живых Спорт, 12:42
Кремль заявил о массе фейков после аудио с угрозой Трампа бомбить Москву Политика, 12:42