Перейти к основному контенту
Н.Новгород ,  
0 

Нижегородцы вывели в Киргизию через электронную таможню 331 тыс. долларов

Нижегородская фирма по подложным документам вывела в Киргизию через Приволжскую электронную таможню 330,79 тыс. долларов (23 млн руб.).

По информации пресс-службы таможни, в отношении одного из руководителей фирмы сейчас возбуждено уголовное дело «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере» (п. «а» ч.2. статьи 193.1. УК РФ). Сейчас устанавливается личность, осуществившего этот перевод.

В пресс-службе пояснили, что в 2018 году фирма заключала договоры с компаниями из Киргизии о поставке текстиля и тканей на территорию РФ, предварительно оплачивая товар. При этом в банк предоставлялись недостоверные сведения о назначении переводов и фальшивые документы о поступлении товара в Россию.

Таким образом, сделки являлись лишь основанием для незаконных валютных операций, направленных на вывод денежных средств из РФ.

Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 93,97 (+0,31)
Инвестиции, 12 мар, 17:41
Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 86,62 (+0,05)
Инвестиции, 12 мар, 17:41
Все новости Н.Новгород
Долговой рынок в эпоху перемен: какие облигации сейчас выбрать инвесторуPro, 13:22
Итальянские силовики отчитались о спецоперации против сицилийской мафииОбщество, 13:20
Singapore Airlines запретила использование пауэрбанков на своих рейсахОбщество, 13:17
Умерла композитор София ГубайдулинаОбщество, 13:15
Захаряну не дали визу в Англию на матч с «Манчестер Юнайтед»Спорт, 13:14
В Минфине допустили введение софинансирования для «детских» счетов ПДСИнвестиции, 13:02
В Москве произошел пожар на территории ТЭЦ-16Общество, 12:58
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Российскую тхэквондистку отстранили за допинг спустя десять летСпорт, 12:51
Хинштейн заявил, что в Курске нет места нестрессоустойчивым чиновникамПолитика, 12:51
Швецов предложил искать поддержку у силовиков для роста фондового рынкаФинансы, 12:50
Биатлонист Бажин выиграл суперспринт на чемпионате РоссииСпорт, 12:49
Минобороны показало видео из освобожденной СуджиПолитика, 12:47
Банк России выступил против доступа «неквалов» к торговле криптовалютойКрипто, 12:42
Самолет, связываемый со спецпосланником Трампа, сел во ВнуковоПолитика, 12:37