Нижегородке грозит до 10 лет за вывод в Нидерланды 64 млн руб.
Жительница Нижегородской области незаконно вывела за рубеж 967,684 тыс. евро, что эквивалентно 64,172 млн руб., сообщает Приволжское таможенное управление.
По информации ведомства, за указанное преступление в отношении 51-летней нижегородки возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов» (ч.3 ст.193.1 УК РФ).
По версии следствия, женщина с 2018 по 2020 год выводила с расчетных счетов восьми подконтрольных ей российских компаний на счета нерезидентов, расположенных в Королевстве Нидерландов, средства якобы для поставки цветов. Для переводов женщина использовала подложные документы.
Между тем, товары из Нидерландов в адрес российских организаций не поступали, а иностранные компании счета нижегородке не выставляли.
Статья, по которой обвиняется жительница Нижегородской области, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
