Группу теневых банкиров осудили в Нижнем Новгороде

Фото: Анастасия Макарычева / РБК

В Нижнем Новгороде вынесли приговор группе теневых банкиров.

Четверо нижегородцев признаны виновными в осуществлении банковской деятельности без регистрации и специального разрешения. Решение вынес Нижегородский районный суд.

Судом было установлено, что в период с 2018 по 2021 год подсудимые оказывали услуги по переводу денежных средств и кассовому обслуживанию, не имея соответствующей лицензии. Тем самым фигуранты обналичивали денежные средства в интересах третьих лиц с извлечением дохода в особо крупном размере. Для этого они создали несколько обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрировав их на подставных лиц и предоставив в налоговую инспекцию ложные данные. Доход от противоправной деятельности составил 88 млн руб.

В зависимости от степени вины членам преступного сообщества было назначено наказание в виде лишения свободы и принудительных работ. Гражданский иск прокурора о возмещении причиненного вреда удовлетворен в полном объеме.

РБК Нижний Новгород в Максе