Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск производственно-коммерческой фирмы «Гармония», которая взыскивала с автодилера ООО ТП «Нижегородец» 2,58 млрд руб. процентов и штрафов за пользование денежными средствами по договорам займа.
Ранее «Коммерсантъ-Нижний Новгород» писал, что компании аффилированы друг с другом через общего учредителя Максима Шапошникова. В качестве третьего лица к рассмотрению дела было привлечено приволжское управление Росфинмониторинга.
Эксперты издания полагают, что за счет взыскания по договорам займа ПКФ «Гармония» станет крупнейшим кредитором автодилера и сможет контролировать его в случае запуска процедуры банкротства.
Напомним, в отношении ООО ТП «Нижегородец» было возбуждено два уголовных дела: по версии следствия, в 2017 году предприятие с помощью одной и той же схемы уклонилось от уплаты НДС на сумму 511,2 млн руб. и налога на прибыль на сумму более 358,5 млн руб. В конце ноябре автодилер частично погасил претензии по налогам, уплатив в бюджет задолженность по НДС.