У СК появились новые претензии к алкодистрибьютеру «Юта-НН»
СУ СКР по Нижегородской области уточнило информацию о налоговых недоимках с дистрибьютера алкогольной продукции «Юта-НН».
Согласно информации на сайте ведомства, всего в период с января 2016 года по январь 2019 года компания с пмощью фиктивного документооборота с сторонними организациями, незаконно получила налоговые вычеты по НДС на сумму 602 млн руб.
Как сообщалось, в марте в отношении дистрибьютера и импортера алкогольной продукции ООО «Юта-НН» было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере). Тогда сообщалось, что во втором и третьем квартале прошлого года компания уклонилась от уплаты налогов на сумму порядка 38,6 млн руб.
ООО «Юта-НН» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 1999 году с уставным капиталом в 10 млн руб. Генеральным директором компании является Сергей Моторкин, который по совместительству руководит производственно-коммерческой фирмой «Гармония» (основной вид деятельности — оптовая торговля алкогольными напитками).
В свою очередь, ПКФ «Гармония» является кредитором нижегородского автодилера ООО ТП «Нижегородец». В марте областной арбитраж удовлетворил иск фирмы о взыскании с заемщика 2,58 млрд руб. процентов и штрафов за пользование денежными средствами.
Обе компании аффилированы друг с другом через общего учредителя Максима Шапошникова, при этом в отношении ТП «Нижегородец» ранее также были возбуждены уголовные дела в связи с уклонением от уплаты НДС и налога на прибыль. Впоследствии задолженность по НДС была погашена.
